Uma operação da Polícia Civil realizada na manhã desta segunda-feira (16) cumpriu mandados de busca, apreensão e sequestro de bens na ordem de R$ 12 milhões relacionados a um influenciador digital suspeito de liderar um esquema de rifas ilegais, no Maranhão. Segundo as investigações, o grupo criminoso utilizava autorizações destinadas à comercialização de títulos de capitalização como fachada para promover as rifas.

Ainda de acordo com as investigações da polícia, para driblar a fiscalização, os valores arrecadados eram enviados a uma entidade assistencial e educacional filantrópica, que devolvia a maior parte ao chefe do esquema.

Os mandados de busca e apreensão foram expedidos para endereços ligados diretamente ao influenciador: seu apartamento, em um condomínio localizado no centro da cidade, e um galpão na vila militar, na BR-316, onde eram armazenados os prêmios e gravados os vídeos de anúncio das rifas.

No decorrer da operação, a justiça determinou o bloqueio de R$ 12,7 milhões em contas bancárias vinculadas ao suspeito. também foram apreendidos diversos bens, incluindo veículos de luxo, motocicletas, um cavalo de raça, um caminhão, uma moto aquática e dispositivos eletrônicos.

O influenciador está proibido de deixar o país, precisará entregar seu passaporte e não poderá mudar de seu endereço. Além disso, suas redes sociais, utilizadas para promover as rifas, foram bloqueadas judicialmente.

O grupo é investigado por contravenção penal de rifa ilegal, crimes contra o consumidor, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

As investigações terão continuidade com objetivo de identificar outros suspeitos que compõe a associação criminosa investigada.